القاعدة الثالثة: إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

4. نبذه عن آليات إختيار الأعضاء المرشحون لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لدى المجموعة آليات واضحة بشأن إختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدور محوري من أجل ضمان إختيار الأشخاص ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

إن دليل قواعد الكفاءة والنزاهة لدى مجموعة الخليج للتأمين يمثل الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المرشحون للمجموعة، وقد تم وضع هذا الدليل وفقا لأفضل التطبيقات العالمية وتماشياً مع متطلبات الجهات الرقابية، كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل سنوي.

4.1نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

بالإضافة إلى ما تم الاشارة إليه، فان لجنة الترشيحات والمكافآت جاءت متماشية مع جميع المتطلبات الرقابية من حيث إجراءات التشكيل، الإجتماعات وبتنفيذ المهام المخولة إليها ومنها (على سبيل المثال لا الحصر):

1. التحقق من عدم ترشيح أي شخص غير مستوف للمتطلبات الرقابية، وأن تأخذ بعين الإعتبار عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية مشاركة الأعضاء في إجتماعات المجلس وتأديتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم.
2. وضع ومراجعة الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
3. التأكد من عدم إنتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل بشكل دوري.
4. وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ومراجعتها عند اللزوم.
5. إعداد التقارير السنوية التي تتضمن المكافآت الشاملة التي يتم منحها إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. مراجعة الإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري.
7. مراجعة تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بشكل دوري.
8. التحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري.
9. التحقق من توافر المستوى المناسب من التدريب والتعريف لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري.

4.2 تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية

4.2.1 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

يوضح الجدول التالي المكافآت الممنوحة للأعضاء مجلس الإدارة في العام 2023، هذا وتخضع المكافأة المقترحة لمجلس الإدارة لموافقة الجمعية العامة السنوية للشركة.

4.2.2 مكافآت الإدارة التنفيذية:

إن نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية مرتبط بأداء الشركة ومدى تحقيق أهداف النمو على المدى الطويل وتتناسب مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر للوظيفة، تشمل المكافآت شريحة ثابتة متمثلة في رواتب وعلاوات ومزايا أخرى ثابتة بالإضافة إلى شريحة متغيرة تتمثل في علاوات متغيرة.

ويوضح الجدول التالي المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية في العام 2023، كما يلي:

4.2.3 لا توجد أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت ‑المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.